本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

公司计划在北安市独资设立北安市兴盛太阳能电力有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为 100 万元人民币。主要从事合同能源管理;太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电技术的研发及咨询服务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

(二)董事会审议情况

本次对外投资已于 2 月 27 日经公司第五届董事会第四十五次(临时)会议审议,上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:北安市兴盛太阳能电力有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100 万人民币

3、注册地址:北安市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:葛君

6、主营业务:光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务;节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏科技股份有限公司出资 100 万元,占注册资本的 100% 。

8、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要从事分布式光伏电站投资的业务。

(二)本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十五次(临时)会议决议。

                                           海润光伏科技股份有限公司董事会

                                                       2015 年 2 月 27 日

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